12. Инструкция Банка России от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
13. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 98-Т «О методический рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
14. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методический рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
15. Письмо Банка России оперативного характера от 30.10.2001 № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма».
16. Письмо Банка России от 28.11.2001 № 136-Т «В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 № 127-Т».
17. Письмо Банка России от 03.07.1997 № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения в банк доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».
18. Положение Банка России от 07.07.1999 № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».
19. Указание Банка России от 12.02.1999 № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства».
20. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) (Приняты 30.10.2000)
21. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
22. Большаков С.В Принципы управления финансами. Нальчик: Эль-Фа, 2004.
23. Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
24. Андрюшин С.А. Научные основы организации системы общегосударственного финансового контроля//Финансы. №4.2005.
25. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.
26. Рушайло П.Банки грязи не боятся//Коммерсантъ. 18.02.2004.
27. Сорвин С.В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций//Деньги и кредит.№4.2005.
28. Сухов М.И.Банковский надзор: общеэкономические аспекты//Деньги и кредит.№8.2004.
29. Степанова М.В.Правовое регулирование банковской деятельности: международно-правовой аспект//Банковское право.№ 4.2006.
30. Суэтин А.Макроэкономические последствия отмывания денежных средств// Вопросы экономики.№10.2004.
31. Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
32. Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
33. Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
34. Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2005. №7.
35. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.
36. О совершенствовании системы финансового контроля. www.stringer-agency.ru
[1] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
[2] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.
[3] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
[4] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
[5] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.
[6] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[7] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[8] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
[9] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[10] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
[11] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
[12] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[13] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
[14] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
[15] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
[16] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
[17] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
[18] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
[19] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.