[40] Тониян В.В. Проблемы совершенствования законодательства о создании коммерческих организаций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 130.
[41] Пыхтин С.В. Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации. М., 2005. С. 68.
[42] См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 января 2006 г., 7 февраля 2006 г. по делу N А40-77110/05-84-634 // СПС "КонсультантПлюс".
[43] Интервью с С.А. Голубевым, директором юридического департамента Центрального банка Российской Федерации, заслуженным юристом РФ // Законодательство. 2003. N 1. С. 5.
[44] Филатов Ю.В. Правовое положение банка как субъекта гражданского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 57.
[45] Соболь О.С. Лицензирование предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 5 - 6.
[46] Дедов Д.И. Правовой статус предпринимателя // Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2003. С. 125 - 128.
[47] Камоликова С. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности: права или разрешения // Хозяйство и право. 1998. N 9. С. 108 - 110.
[48] Асадов А.М. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (административно-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 142.
[49] Пыхтин С. Лицензирование банковской деятельности // Законность. 2000. N 11. С. 44.
[50] Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1999. С. 83.
[51] См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. Книга 5: В 2 томах. Т. 1. М., 2006. С. 171.
[52]Ст. 49 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004) "О Центральном банке РФ (Банке России)"
[53]Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ//Российская газета", N 256, 31.12.2001
[54] Носков Б., Гусев Т. Административная ответственность должностных лиц за нарушения валютного законодательства // Законодательство. 2004. N 7.
[55] СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
[56] Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.Н. Валютное право России / Под общ. ред. д.ю.н. Б.Ю. Дорофеева. М.: Издательство НОРМА, 2004.
[57] Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Российская газета, № 127, 13.07.2002
[58] См.: официальный сайт Центрального банка: www.cbr.ru.
[59] Мамонова И.Д. Основные направления повышения эффективности банковского надзора в России. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 108 - 109
[60] Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Российская газета, № 86, 04.05.1995. Документ утратил силу. Однако он представляет определенный теоретический интерес в рамках настоящего исследования.
[61] Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» ((вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам»))//Вестник Банка России, № 11, 11.02.2004
[62] Приказ Банка России от 01.10.1997 № 02-430 «О введении в действие новой редакции Инструкции Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» (вместе с новой редакцией Инструкции Банка России от 01.10.1997 № 1)// Вестник Банка России, № 66, 16.10.1997. Документ утратил силу. Однако он представляет определенный теоретический интерес в рамках настоящего исследования.
[63] Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (утв. Банком России 10.02.2003 № 215-П)//Вестник Банка России, № 15, 20.03.2003.
[64] Указание Банка России от 31.03.2008 №1991-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»// Вестник Банка России", N 19, 30.04.2008
[65] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ// Российская газета, № 256, 31.12.2001
[66] Томилин О.О. Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в финансовой сфере: Дис... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 11.
[67] Шилов Ю.В. Административная ответственность юридических лиц (Процессуальный аспект): Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2003. С. 25.
[68] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ//Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954
[69] Гогин А.А. К вопросу об ответственности за нарушения банковского законодательства // Банковское право. 2005. № 3. С. 14.
[70] Симановский А.Ю. Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс // Деньги и кредит. 2001. № 5. С. 12.
[71] Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации»// Вестник Банка России, № 67, 09.12.2003
[72] Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вместе с «Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций и проверок Сбербанка России», «Порядком разрешения разногласий при планировании проверок кредитных организаций (их филиалов)», «Порядком внесения изменений в сводный план комплексных и тематических проверок кредитных организаций (их филиалов)»)// Вестник Банка России, № 67, 09.12.2003
[73] Котляров М.А. Проблемы совершенствования предупредительного банковского надзора в России // Банковское дело. 2004. № 3. С. 23.
[74] Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»// Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1097
[75] Симановский А.Ю. Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс // Деньги и кредит. 2001. № 5. С. 17.
[76] Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»// Российская газета, № 27, 10.02.1996.
[77] Письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»// Вестник Банка России, № 44-45, 19.07.2001
[78] Письмо Банка России от 31.01.2003 № 04-15-3/371 «Об эксперименте по внедрению в надзорную практику института кураторов кредитных организаций»// Бизнес и банки, № 8, 2003
[79] Шор К.Б. Необходимость совершенствования банковского надзора // Деньги и кредит. 2003. № 1. С. 25.
[80] Тимофеева З.А. Системы надзора за деятельностью коммерческих банков // Деньги и кредит. 2002. № 4. С. 55.
[81] Носырева Е.И. Особенности института омбудсмена в США // Право и политика, 2001. №9.
[82] Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека — защитник граждан. М., 1998. С. 8.
[83] Жуковска Х. Роль банковского ом-будсмана в защите интересов клиентов в Польше // Банки: мировой опыт. 2004. № 4.
[84] Выступление председателя коллегии адвокатов «Вэтта Лигал» К.И. Саранчука на II практической конференции «Страхование и право»//Страхование и право. 2008. № 3.
[85] Сергеев В.В. О заседании Комиссии по законодательству в сфере деятельности кредитных организаций и финансовых рынков Ассоциации юристов России // Банковское право. 2010. № 4. С. 36 - 45.
[86] Финансовый омбудсмен: первые результаты (интервью с П. Саркисян) // Деловой экспресс (Express.am). 29.06.2009г.
[87] Положение об общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене), утв. Советом АРБ, протокол № 2 от 20.09.2010// Вестник Ассоциации российских банков, № 18, сентябрь, 2010
[88] Там же.
[89] А.В. Емелин. Создание института общественного примирителя (финансового омбудсмена) на финансовом рынке России//Деньги и кредит. 1/2011
[90] Газета “Ведомости” от 10.03.2011, 41.
[91] НАФИ: Национальное агентство финансовых исследований. http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10433.html
[92] Газета “Ведомости” от 10.03.2011, 41.