Во-первых, устанавливается место, время, способзавладенияимуществом. Дляэтогонеобходимо:
1) подробнодопроситьпотерпевшегообобстоятельствах совершенияпреступления, приэтомвыяснитьхарактериповедениепреступников, вчемвыразилсяобманилизлоупотреблениедоверием; количествомошенников, ихприметы, какониназывалидругдруга; чтоможетподтвердитьналичиеупотерпевшегоценностей; какиепредметы, документыит.п. использовали преступникиприсовершениипреступления;
2) провестиосмотрместапроисшествиясцельюобнаружениявещей, принадлежащихпреступникам, следовихпребываниявданномместе;
3) установитьидопроситьсвидетелейпреступления;
4) установитьместонахождениепредметовидокументов, переданныхпреступникамипотерпевшему. Еслионинаходятсяу потерпевшего, топроизвестиихвыемку, осмотр, приобщениек делувкачествевещественногодоказательства;
5) назначитьдиагностическиекриминалистическиеэкспертизы: технико-криминалистическуюэкспертизудокументовдля установленияспособаихизготовленияилиподделки; экспертизу веществ, материаловиизделийдляустановленияхимического составатогоилииноговещества, например, фальшивыхдрагоценностей; трасологическуюэкспертизувцеляхрешениявопросаопригодностиобнаруженныхследовдляидентификации, а такжесвойствахобъекта, ихоставившего.
Во-вторых, устанавливаетсяличностьмошенников. Для этого:
Даётся отдельное поручение органам дознания, об организации розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам, ориентируются наряды патрульно-постовой службы, соседние органы внутренних дел; Поручается органам дознания предъявить потерпевшему ведущиеся в органах внутренних дел альбомы с фотографиями лиц, представляющих оперативный интерес дляидентификацииличностимошенников (с указанной целью могут предъявляться и видеозаписи);
Используетсяпомощьнаселениявустановленииличностииместонахождениипреступников, используютсявозможностиСМИ;
В-третьих, доказываетсявиновностьмошенников. Дляэтого:
- проводитсязадержаниеподозреваемых, чтобылишить ихвозможностискрыться, воспрепятствоватьрасследованию, избавитьсяотпредметовидокументов, могущихиметьзначение вещественныхдоказательств;
- производитсяосмотрместазадержаниясцельюобнаруженияиизъятияпредметовилидокументов, которыепреступникиуспеливыброситьилиумышленнооставить;
- осуществляетсяличныйобыскзадержанных, обыскипо местужительстваивместахвозможногохраненияпохищенных ценностей;
- осматриваютсяобнаруженныепредметы, могущиестать вещественнымидоказательствамииприобщаютсякматериалам уголовногодела;
- допрашиваютсяподозреваемые;
- потерпевшему предъявляютсядляопознанияподозреваемыеиизъятыеунихпохищенныевещи (каждыйизподозреваемыхпредъявляетсядляопознаниявотдельности исразнымистатистами.);
- получаютсянеобходимыеобразцыдлясравнительного исследованияиназначаютсяидентификационныекриминалистическиеэкспертизы.[33] Образцыдлясравнительногоисследованияподразделяютсянасвободные, условно-свободныеиэкспериментальные. Первыенесвязаныс процессомрасследования (письма, записныекнижки, иныерукописные документы) иполучаютсявходеобыскаивыемки. Вторыевыполняются впроцессерасследованияноневсвязисназначениемэкспертизы (протоколыдопросов, написанныесобственноручно, подписивиныхпроцессуальныхдокументах). Третьиполучаютсявпроцессеспециальногоследственногодействияполучениеобразцовдлясравнительногоисследования.[34]
§3. Особенноститактикиследственныхдействий поделам омошенничестве
Объектомследственногоосмотра поделамомошенничествемогутбытьразличныепредметыи документы, использованныеприподготовкеисовершениимошенничества, атакжеместопроисшествия.
Местомпроисшествия, какправило, являются: место, где произошлапередачаденег, ценностей; местокупли-продажис использованиемденежнойиливещевойкуклы, заменойдорогостоящихизделийменееценным; местошулерскихдействийпри игревкарты, "наперсток"; местофиктивногообыска, проводимогоподвидомработниковправоохранительныхорганов; место полученияденег, товаровпоподложнымдокументам; местопогрузкинезаконнополученноготоваранатранспортноесредство.
Послепоступлениязаявленияобимевшемместофакте мошенничестваосмотрместапроисшествиянеобходимопроводитькакможнобыстрее.
Приосмотреместпередачиденег, ценностей, денежной иливещевой "куклы", местосуществленияобманныхдействий приигревкартыили "наперсток" идр. необходимопринимать мерыкобнаружениюследоврук, ног, следовтранспортных средств. Наместепроисшествиямогутостатьсяследызубовна продуктах, окурки, предметы, оброненныепреступникомдокументы.[35]
Приосмотредокументов - вещественныхдоказательств можетбыть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.
Осмотру подлежат иныедокументы, отражающиеполучениеидвижениеполученныхмошенническимпутемденег (договоры, актысдачи-приемкикаких-либообъектов, накладные, кредитовыеавизо, учредительныедокументынасозданиефирмы, банка, страховойкомпании).[36]
Придопросепотерпевшегонеобходимо, преждевсего, получитьинформациюоличностимошенника, длячегоустанавливаютследующиеобстоятельства:
-знакомлипотерпевшийсмошенником, каксостоялось знакомство, ктоприэтомприсутствовал (знакомил);
-какпредставилсямошенник, показываллионкакие-либо документы;
-каковыприметывнешнегооблика (особыеиброскиеприметы), приметыодежды, головногоубора; какиевещи (портфель, сумка, часыит.п.) имелприсебе;
-еслипотерпевшийбылзнакомсмошенником, необходимовыяснить, чемонзанимался, образжизни, связи;
-где, когда, какимспособомбылосовершенопреступление; еслимошенничествосовершеновсоучастии, какбылираспределеныролимеждусоучастниками, чтоделалкаждыйизних, какобщались, очемразговаривали;
-какимитранспортнымисредствамипользовалсяпреступник, каковихгосударственныйномер (еслиобщественныйтранспорт - вид, номермаршрута) ит.п.;
-каковхарактериразмерущерба, причиненногопотерпевшему;
-вид, состояниеупаковки, вкоторойнаходилсяпереданныйпреступникупредмет (вещь), деньги;
-когда, гдепотерпевшийузналотом, чтоегообманули, комуобэтомсообщилипр.
Переченьвопросовопределяетсявзависимостиотспособасовершениямошенничестваиконкретныхобстоятельств. Свидетелямипоэтойкатегорииделмогутбытьродственники, знакомыепотерпевшегоииныеграждане.[37]
Задержаниюподозреваемогодолжныпредшествовать подготовленныемероприятия, входекоторыхнеобходимодетальноизучитьличностьпреступника, образжизни, местопроживания, наличиеунегосудимостей, определить, местоивремязадержания, составследственно-оперативнойгруппыипринеобходимостисоставитьпланзадержания. Задержаниенеобходимо произвестивнезапнодляпреступникаитак, чтобыоннесмог незаметновыбросить (уничтожить) предметыидокументы, которыемогутбытьиспользованывкачествевещественныхдоказательств. Сразужепослезадержанияпроводитсяличныйобыск, обыскпоместужительства, работыипроизводитсядопросвкачествеподозреваемого.
Допросподозреваемоговмошенничествеимеетопределенныесложности. Этообъясняетсяопытностьюпреступника, его способностьюориентироватьсявобстановкеидействоватьв соответствиисней. Мошенникистараютсяскрытьсвоисудимости, даютложныесведенияосебе, всвязисчем, возникаетнеобходимостьустановленияеголичности (запрашиваетсяинформацияв информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации).
Часто преступник подтверждает факт получения денег, ценностей и т.п., но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или других товаров и т.п.Дляразоблаченияпреступника используютсяпротиворечиямеждуданнымиимпоказаниямии егоконкретнымидействиямивмоментсовершенияпреступления, атакжесобранныенаданныймоментдоказательства.
Эффектнымбываетдопроссразужепослезадержания. Получениюнеобходимойинформацииспособствуетэффектвнезапности. Еслидопрашиваемыйдаетпризнательныепоказания, ихнеобходимомаксимальнодетализировать.
Призадержаниинесколькихсоучастников, они,какправило, отрицаютзнакомствомеждусобой. Вэтомслучаенеобходимодетализироватьдопроссоучастников,ипреждевсегоопричинахпоявлениякаждогоизнихвданномместе, связях, знакомых ит.п. Иногдапреступники, отрицаявину, предъявляютложное алиби, котороенеобходимотщательнопроверить. Вэтихцеляхможетпроизводитьсяосмотрместа, накотороеонуказываетдля установленияналичияилиотсутствияследовегопребывания. 'Предъявлениенадопросепоказанийпотерпевшего, свидетелей, заключенийэкспертов, вещественныхдоказательств позволяетизменитьпозицию, направленнуюнаотрицаниевины иполучитьправдивыепоказания. Кдругимхарактернымтактическимприемамдопросаподозреваемогоподеламомошенничествеможноотнести: повторныйдопроспоограниченномукругуобстоятельств,анализпротиворечийсранееданнымипоказаниями; приемыпсихологическоговоздействия - "допущениелегенды", "созданиенапряжения", изменениетемпадопросаидр.; фиксацияпоказанийсиспользованиемсредстваудио- видео записи.
Втехслучаях, когдавпоказанияхподозреваемогоиего соучастников, подозреваемыхисвидетелей, имеютсясущественныепротиворечия, эффективнымсредствомустановлениядостовернойинформацииможетслужитьочнаяставка.[38]
Говоря об обыске, поделамомошенничестве,ценныедоказательства могутбытьполученыпутемпроведенияобыскапоместужительства, авнекоторыхслучаяхипоместуработыподозреваемого. Вчастности, входеобыскапроводитсяотыскание:орудийи средствсовершенияпреступления (например, нарезанныхпо размеруденежныхзнаков,листовбумаги), подделокподизделия иззолота, приспособленийдляигрыв "наперсток"; документов, компьютернойтехникиилимагнитныхносителей, содержащих файлысбланкамидокументов; записныхкнижек, переписки; денежныхсредстввроссийскойииностраннойвалютевзначительныхразмерах, иныхматериальныхценностей.