Министерство общего и
профессионального образования РФ
Брянский Государственный Университет
им. академика И. Г. Петровского
юридический факультет
кафедра уголовно – правовых дисциплин
Петракова Марина Викторовна
Фальшивомонетничество
и борьба с ним
выпускная квалификационная работа
студентки 6 курса ОЗО
Научный руководитель:
заслуженный юрист России профессор
кандидат юридических наук
Мельников Иван Иванович
Допущено к защите __________________
Зав. кафедрой __________________
2003
ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................... 3
Глава 1. ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА………………………………………………………...7
§ 1.Античные фальшивомонетчики…………………………………………..……...9
§ 2.Фальшивомонетничество на Руси (ΧΥІ – нач. ΧΧ в. в.)........................ .14
2.1 «Воровские деньги» XVI - начала XVII в. в……………………………….15
2.2 Наказание за фальшивомонетничество ........................................ 22
2.3 Медный бунт ................................................................................... 24
2.4 Ассигнации ……………………………………………………………………..27
Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В РФ.................................................... ….32
§ 1.Состав преступления "фальшивомонетничество"…………………………32
1.1 Правовые основы денежной системы РФ…………………..……….. 37
1.2 Способы подделки денег………………………………………………… 38
1.3 Способы защиты банкнот………………………………………………….39
§ 2.Масштабы фальшивомонетничества………………………………………….42
2.1 Фальшивомонетничество на территории бывшего СССР…………43
2.2 Фальшивомонетничество в мире…………………………………………50
§ 3 Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством............................ .…..52
3.1 Международное сотрудничество в борьбе с
фальшивомонетничеством…………………………………….…………..52
3.2 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных
знаков ............................................................................................ 54
3.3 Роль Интерпола в борьбе с фальшивомонетничеством……….…...57
3.4 Новые технологии борьбы с фальшивомонетничеством…….…….63
3.5 Проблемы квалификации фальшивомонетничества.................... 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................. 69
ЛИТЕРАТУРА................................................................................................ 71
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................ 76
"... деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество,
но разница едва ли составила пару дней".
(Гюнтер Вермуш « Аферы с фальшивыми деньгами»)
Введение
Целью моей дипломной работы является изучение преступления «фальшивомонетничество» и методов борьбы с ним. Тема связана с проблемой государственности, а именно - с финансовой политикой Российской Федерации. Деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями невелика. Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.
Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:
1. фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;
2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);
3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.
Перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию.
Эти проблемы связаны не только с совершенствованием уголовного законодательства и практикой его применения органами уголовной юстиции, ибо использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с преступностью, в частности экономической, явно недостаточно.
Мною были рассмотрены вопросы и проблемы осуществления сотрудничества между правоохранительными органами и заинтересованными организациями, а также между государствами в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.
С учетом вышеизложенного мне кажется особенно важным решение наиболее существенных проблем взаимодействия в области борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения законных прав и интересов граждан.
Прежде всего, это - проблема совершенствования законодательной базы, цель которой - создание условий для более тесных и плодотворных связей компетентных органов, для осуществления более эффективной уголовно-правовой борьбы с преступностью.
В ходе прошедшей реформы уголовного законодательства наибольшим изменениям подверглись нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, что вполне объяснимо. Ушла в прошлое система командно-административного социализма с ее непререкаемым господством государственной собственности, ограниченным до минимума частным предпринимательством, централизованным планированием, жестким контролем государства в экономической сфере в целях волевого обеспечения выполнения хозяйственных планов, в том числе и с использованием специально установленных для этого уголовно-правовых способов.
Переход страны к рыночной многоукладной экономике, развитие предпринимательства, поощрение конкуренции, расширение внешней торговли объективно сделали необходимым принципиальный пересмотр законов о так называемых хозяйственных преступлениях, принятых еще в период тотального контроля государства над всей экономической деятельностью.
В результате проведения реформы уголовного законодательства круг преступных и уголовно-наказуемых деяний в сфере экономической деятельности изменен самым радикальным образом.
"Преступления в сфере экономической деятельности" — самая большая глава в действующем Уголовном кодексе, включающая в себя 32 статьи. Эти преступления различны и по характеру и степени общественной опасности, и по степени тяжести. Если принять во внимание квалифицированные виды таких преступлений, то 21 из них являются преступлениями небольшой тяжести, 20 — средней тяжести, 16 преступлений являются тяжкими, а 3 — особо тяжкими. Объединенные в одной главе Кодекса, эти преступления составляют разновидность экономических преступлений, общий объект которых можно определить как охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности общества, ориентированного на развитие рыночной экономики. Важнейшей негативной тенденцией современного развития России является криминализация всех сфер экономики. Отмечается тенденция к росту практически по всем категориям преступлений экономической направленности. В этом находит отражение процесс усложнения способов совершения преступлений, роста преступлений, совершаемых в процессе профессиональной и служебной деятельности.
Современной российской экономической преступности присущи специфические особенности и тенденции развития. К наиболее значимым относятся следующие:
- высокий уровень латентности экономических преступлений (уровень латентности увеличивается или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость преступлений и выявляемость правонарушений не растет);
- быстрое совершенствование способов преступных посягательств (наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной. Об этом свидетельствует, в частности, неуклонное снижение удельного веса так называемых "традиционных" имущественных преступлений - краж, грабежей, разбоев);
- возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи), с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности;
- активное участие в совершении преступлений организованных преступных групп. Совершаемые с их участием преступления отличаются более эффективной подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Они осуществляют постоянный поиск новых источников приобретения и путей сбыта похищенного, возможностей расширения преступной деятельности;
- сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильственного характера - поджогами, криминальными взрывами, убийствами по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов истребования долгов;
- усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности: внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств.
На уровень экономической преступности оказывает влияние сложный комплекс факторов, среди которых наиболее значимы политические, экономические и правовые. Выделяют также такие факторы, как организационные, психологические, медицинские и технические. К политическим факторам экономической преступности относятся: нестабильность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников государственной службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР, отчуждение населения от управления государственными делами и контроля за системой мер борьбы с преступностью.