А.И. Гуров, В.Н. Кудряцев, В.Е. Эминов определяли основные признаки транснациональной организованной преступности. Это:
а) наличие объединения лиц для систематического совершения преступлений, в котором отмечается выраженная иерархия участников, жесткая дисциплина, основанная на устанавливаемых нормах поведения и дополненная уголовными традициями, концентрация власти в руках одного или нескольких лидеров;
б) Главная цель - обогащение, накопление капитала, крупных денежных сумм и материальных ценностей;
в) Коррупция как один из основных признаков1.
Схожие признаки исследуемого явления выделяются и зарубежными специалистами. Таким образом, можно выделить три основные группы признаков, наличие которых дает основание полагать о существовании организованной преступности:
1. Определяющие ее системность (структурированное и устойчивое объединение лиц для систематического или долговременного совершения преступлений);
2. Экономические (получение с помощью незаконной деятельности наиболее высоких доходов, их легализация);
3. Обеспечивающие защиту от социального контроля (организация сбора и передачи информации, так называемой внутренней контрразведки, использование коррумпированных связей современных инфраструктур общества, иные методы противодействия правоохранительной системе).
Иные признаки, такие, как существование своеобразной системы социального страхования членов сообщества, определенная спецификация деятельности, использование достижений науки и техники, являются дополнительными и характеризуют уже определенные виды сообществ, организаций и организованных групп, подчеркивают их специфичность, развитость и влиятельность.
К подобным признакам также можно отнести и современные характерные черты организованной преступности, свидетельствующие о новом витке ее развития: базирование преступных сообществ не столько на совместном совершении преступлений, сколько на общей ее координации, создании для нее благоприятных условий; проникновение в политическую сферу гражданского общества; интернационализация преступности, укрепление материально-технической и финансовой базы; расширение арсенала средств и методов преступной деятельности; усложнение структуры криминальных образований, связей (внутригосударственных, региональных, международных); ужесточение форм и методов борьбы за сферы влияния; усложнение схем и методов получения преступных доходов.
Укрепление международных связей, интернациональность организованной преступности свидетельствуют о том, что данные черты в современных условиях приобретают все большее значение для характеристики исследуемого явления и их уже нельзя безапелляционно отнести к факультативным признакам. Однако и сама организованная преступность в таком случае предстает в качественно новом измерении. В данном смысле речь идет уже не просто об организованной преступности на уровне национальной системы конкретного государства, а о транснациональной организованной преступности.
Можно сделать первый вывод, что транснациональная организованная преступность выступает в качестве закономерного результата развития преступной деятельности общества, ее организованных сфер и представляет собой более изощренную систему организованной преступной деятельности.
Для того чтобы охарактеризовать организованную преступность как транснациональную необходимо, во-первых, чтобы такое явление имело массовый характер. Во-вторых, одно государство не в состоянии эффективно противодействовать преступным сообществам и организациям в связи с их разветвлениями во многих странах мира, и необходимы совместные согласованные усилия нескольких государств. В-третьих, о транснациональной организованной преступности можно говорить, когда прослеживается деятельность преступных организаций разных государств на территориях нескольких стран.
Таким образом транснациональная организованная преступность - это криминальная деятельность преступных объединений, неотъемлемо связанная с их международной деятельностью (легальной, квазилегальной или сугубо криминальной).
Организованные преступные группы в последние десятилетия стремительно выходят на новые ступени криминальной деятельности, осваивают новые незаконные рынки и формы деятельности. В результате их деятельность приобретает глобальные масштабы и угрожает всему мировому сообществу в целом. В настоящее время подобные корпорации в состоянии проникнуть в финансово-экономические и политические системы всех стан мира без исключения.
Таким образом, предлагаю определить транснациональную организованную преступность в качестве современной системы деятельности организованных криминальных объединений различных стран, проявляющейся в сугубо криминальных и внешне законных акциях, планирование, совершение или последствия которых распространяются на территории нескольких государств.
В этом плане транснациональная организованная преступность представляется в качестве широкой концепции, охватившей различные виды преступлений, которые могут быть отнесены как к категориям организованной преступности, так и к категориям корпоративных, профессиональных и политических преступлений. Это было отмечено и на Десятом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями1.
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня вызывает опасение тенденция развития транснациональной организованной преступности, ее сфер влияния, расширения проводимых операций и пока еще незначительные успехи правоохранительных органов различных стран по пресечению данной преступной деятельности. Остается только надеяться, что мировое сообщество придет к единому мнению в вопросе профилактики предупреждения преступлений, совершаемых такими сообществами, и выработает эффективные меры совместного противостояния данному явлению.
2 Международное взаимодействие в борьбе с
организованной преступностью
Международное сотрудничество по борьбе с преступностью представляет собой деятельность специальных субъектов (Организация Объединенных Наций, ее органы и специализированные учреждения; неправительственные международные организации; надгосударственные органы; международные объединения руководителей полицейских служб суверенных государств; правоохранительные органы суверенных государств, осуществляющие борьбу с преступностью; органы отраслевого сотрудничества государственно-политических объединений, основанную на нормах международного и внутригосударственного права, направленную на противодействие международным преступлениям, преступлениям международного характера, транснациональным преступлениям.
В условиях выхода уголовных преступлений за рамки государственных границ, а также в связи с ростом числа совершаемых преступлений международного характера борьбу с ними становится вести все труднее, а добиться эффективности можно только при согласованных действиях большинства государств, при рациональном сочетании внутригосударственных и международных усилий, в том числе на основе международных соглашений.
В данном разделе будут рассмотрены проблемы взаимодействия и правовые основы сотрудничества государств в борьбе с международной организованной преступностью.
2.1 Актуальные проблемы международного сотрудничества по
противодействию организованной преступности
Министерство внутренних дел является одним из самых активных и ответственных субъектов, осуществляющих международное сотрудничество по борьбе с преступностью, в Российской Федерации. Одна из приоритетных задач Министерства — развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Международное сотрудничество осуществляется в уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных, оперативно-розыскных, криминологических, организационно-технических формах. (О влиянии организованной преступности государств СНГ на преступность в России см. в Приложении А).
Направления международного сотрудничества актуализируются степенью опасности для международного правопорядка тех или иных преступлений. МВД РФ разработано и подписано около 70 межведомственных договорно-правовых документов, подготовлено к подписанию свыше 100 межгосударственных, межправительственных, а также более 30 межведомственных актов. Значительная их часть касается регламентации процедуры экстрадиции лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе в составе организованной группы1.
Все более заметной становится роль субрегиональных объединений, где формируется и действует «право сообщества». Таковы принципы, акты и нормы, принимаемые и действующие в рамках Содружества Независимых Государств, обладающие как признаками норм международного права, так и признаками «уставного права сообщества» с более жесткими регулятивными воздействиями2.
На региональном уровне, в частности на уровне Содружества Независимых Государств (СНГ), 2 апреля 1999 г. в Москве Совет глав государств СНГ одобрил Концепцию взаимодействия государств СНГ в борьбе с преступностью. В Концепции обращается особенное внимание на то, что преступность в государствах — участниках СНГ все более приобретает транснациональный характер и реально противоречит проводимым социально-экономическим реформам, посягает на безопасность государств, подрывает веру граждан в способность государственных структур обеспечить соблюдение их прав свобод. Преступные сообщества консолидируются на территориальном, межрегиональном и международном уровнях, они активно используют территории государств — участников СНГ для наркобизнеса, легализации преступных доходов, разграбления национальных богатств, иной криминальной экспансии. В концепции говорится, что эффективная борьба с преступностью может быть обеспечена на основе тесного взаимодействия государств — участников СНГ. Целью настоящей Концепции является расширение и укрепление сотрудничества и взаимодействия государств — участников СНГ в борьбе с преступностью1.