Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, в ходе которого производилось голосование, доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
13.2.11. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров Банка указанного решения.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:
-не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
-акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка;
-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.
Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.
13.3. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
13.3.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
-определение приоритетных направлений деятельности Банка;
-созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 пункта 13.2.11. настоящего Устава;
-утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
-определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
-увеличение уставного капитала общества путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7 и 8 пункта 13.2.1. настоящего Устава;
-внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях принятия решения об увеличении уставного капитала Советом директоров в соответствии с подпунктом 5 пункта 13.3.1. настоящего Устава;
-размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
-определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;
-приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
-назначение Председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, главного бухгалтера Банка, заместителей главного бухгалтера Банка и досрочное прекращение их полномочий;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
-рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов Банка;
-утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
-создание филиалов и открытие представительств Банка, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
-принятие решений об участии Банка в некоммерческих объединениях, а также в коммерческих организациях, в том числе о приобретении и отчуждении долей (акций), выходе из состава участников (акционеров) или из состава некоммерческих объединений;
-одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
-одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
-утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-утверждение проспектов эмиссии дополнительных акций и других эмиссионных ценных бумаг Банка;
-утверждение отчетов об итогах выпусков дополнительных акций и других эмиссионных ценных бумаг Банка;
-внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;